Пост блога

Вернуться назад

Вся правда об анонимности Биткоина. Руководство для начинающих

Вся правда об анонимности Биткоина. Руководство для начинающих
Анонимность биткоина на практике оказывается несколько иной, нежели думают простые пользователи. У большинства людей возникают вопросы, почему при заявленной анонимности биткоина отследить операции все равно можно и как защититься от подобного сценария. 

Как работают биткоин-транзакции?


Все операции проводятся с использованием цифровой подписи, с ее помощью в сети обеспечивается безопасность. Вся цепочка блоков, в которой записываются транзакции, носит название блокчейн. Каждому участнику сети доступна вся цепочка операций, что позволяет проследить историю для каждого конкретного пользователя и даже дальше – до момента появления первых цифровых коинов. По сути каждая операция в блокчейне – это блок данных с входом (Input) и выходом (Output).

Под входом скрывается адрес, с которого цифровые монеты был отправлены, под выходом – кошелек, на баланс которого они поступают. В рамках одной операции может быть несколько Input и Output, если используется несколько адресов. Или же у операции может быть только один вход и выход, но таких случаев мало, поскольку для этого сумма биткоинов на входе и выходе должна остаться неизменной.

На практике у одной транзакции несколько входов. Например, у человека три биткоина, два из которых следует отправить по реквизитам интернет-магазина. Система присвоит такой транзакции три входа. Еще чаще наблюдается обратное – в рамках одной операции есть несколько выходов. Это возможно, поскольку в системе могут быть использованы адреса для сдачи, если пользователю после выполнения операции излишек биткоинов требуется вернуть. 
В описанных выше условиях это выглядит следующим образом: 2 биткоина в адрес интернет-магазина пойдут на один выход, на другой выход идет оставшийся биткоин пользователя.

Что делает биткоин «анонимным»?


Анонимность этой криптовалюты обусловлена следующими факторами:
  • Адрес кошелька не привязан к личности человека. В любой момент пользователь может сгенерировать новый адрес и ключ к нему, просто перестав использовать прежний. При этом нет необходимости предоставлять личные и паспортные данные как, например, в процессе оформления новой банковской карты;
  • Транзакции не связаны с личностями пользователей. Биткоины могут передаваться между любыми адресами, операций может быть несколько – в любом случае раскрывать личные данные не нужно;
  • Информация о транзакциях в сети биткоин передается по случайно выбранным узлам P2P. Между собой эти узлы соединяются с использованием IP-адресов. Поэтому ни на одном этапе неясно, какой именно узел создал информацию, а какой только перенаправляет ее.
При этом сами по себе биткоины не существуют и у них нет реального носителя. У держателя криптовалюты есть только адрес, на котором находятся цифровые монеты, а при выполнении с ними транзакций между разными адресами в блокчейн делаются новые записи. 

Как раскрывается анонимность?


Вариантов проследить, кому принадлежат биткоины, есть три:
  • Передача данных по сети P2P не совершенна. Если у мошенника есть возможность подключить несколько узлов к сети, он может получить достаточно информации, чтобы выяснять, откуда и куда пришли цифровые монеты и кому они принадлежат;
  • Если пользователь уже использовал личные данные в сети, указывая при этом биткоин адрес, узнать его личность совсем не сложно. Например, человек покупал криптовалюту через биржу, используя для оплаты банковскую карту. Или же проводил обмен криптовалюты на фиат с последующей оплатой в интернет-магазинах – следы всех этих операций остаются в сети;
  • Ознакомиться с цепочкой транзакций в сети может любой человек. Если не использовать специальные миксеры, легко получится связать воедино несколько адресов и проследить, какому пользователю они принадлежат. Когда один из этих адресов принадлежит человеку, личность которого уже раскрыта, анонимность остальных адресов остается под большим вопросом.

Что можно сделать, чтобы сохранить анонимность?


Пока что вопрос анонимности биткоина остается ключевым среди всех проблем, обсуждаемых в криптовалютном сообществе. В теории криптовалюта полностью анонимна, но на практике при должной доле знаний и минимальных усилиях посторонний легко раскроет информацию об участниках системы.

В будущем есть все шансы, что создатели криптовалют усовершенствуют технологию блокчейн и сделают больший упор на конфиденциальность. Пока что пользователям остается самим защищать себя и персональные данные от третьих лиц. Способов, как это сделать, есть несколько.

Простое и готовое решение, для использования которого не требуются специальные навыки – сокрытие своего реального IP-адреса. Для этой цели требуется установить на ПК браузер TOR, использовать VPN или прокси-сервер. Передача данных (город пользователя, IP адрес, провайдер, браузер и многое другое) в этом случае происходит по защищенным каналам, а использование нового IP адреса не позволит повязать конкретную транзакцию в блокчейне с определённым пользователем. Использование браузера TOR не даст определить происхождение этой транзакции.

Следующий метод, как повысить личную безопасность – для каждой операции генерировать новые адреса. Современные программные и аппаратные кошельки давно реализовали подобную возможность в функционале. Чтобы получить новый ключ, достаточно сделать один клик мышкой и подождать несколько секунд. Метод простой, но гарантированно усложняет процесс поиска связанных адресов. Для поиска человеку потребуется в разы больше времени и сил.

И самый надежный метод – воспользоваться биткоин миксером. Таких сайтов есть множество, но функционал их всегда остается неизменным: пользователи «сбрасывают» криптовалюту на баланс миксера, после чего монеты перемешиваются при помощи специальных алгоритмов. Дальше биткоины вновь рассылаются по адресам, но отследить их происхождение уже невозможно. Перемешивание должно быть качественным, тогда даже анализ распространения не позволит найти связанные адреса и увидеть путь монет. Проблема заключается в том, что не все сайты-миксеры отказывают клиентам качественные услуги. Некоторые просто взимают плату и вообще не выполняют микширование.

Пример хорошего миксера – BitMix.Biz. В процессе его использования вы получаете полностью анонимные, никак несвязанные с вами, монеты. Таким образом при отслеживании операций невозможно доказать, что средства на вашем кошельке соотносятся с вашей деятельностью. 

Безопасность биткоина – отчасти проблема несовершенства программного кода, но в силах любого пользователя улучшить уровень защиты путем соблюдения простых рекомендаций. Не стоит думать, что операции в сети никому не интересны. С одной стороны, их отслеживают аналитики, чтобы потом менять алгоритм сети в лучшую сторону. А с другой стороны операциями интересуются кибер-преступники, которые всячески пытаются выследить жертву, взломать ее ПК и украсть цифровые монеты. 

И мошенники, и правоохранительные органы используют в работе различные методы анализа, вот только они преследуют разные цели. В зависимости от того, насколько часто приходится пользоваться биткоином и какие именно операции пользователь совершает (например, один может раз в пару месяцев делать переводы, а другой почти каждую неделю совершает покупки в интернет-магазинах), можно использовать один метод защиты или сразу несколько. Это позволит добиться желанного уровня анонимности.