Пост блога

Вернуться назад

Как группы по анализу блокчейна ставят под угрозу вашу анонимность в интернете

Как группы по анализу блокчейна ставят под угрозу вашу анонимность в интернете
Появление криптовалюты повлияло на все сферы нашей жизни, включая не только финансы, но и интернет-коммуникации, сервисы и т.д. Мы живем в совершенно новом мире, где нет ничего не возможного!

Новый рынок, как и любая другая финансовая система, претерпел ряд трудностей. В этой новой среде возникло множество новых мощных инвесторов. Многие из них считают, что Биткоин, Эфириум и другие криптовалюты не оставляют следов в интернете и это одна из главных причин, почему они их используют. Однако это не так. По правде говоря, криптовалюты не имеют ничего общего с конфиденциальностью. Здесь идеально подойдет термин "псевдоанонимность".

Крипто маска


Представьте, что перед прогулкой в город вы решаете надеть маску. Тот же эффект дает и "псевдоанонимность". Под маской вы чувствуете себя в безопасности, но в то же время любой может сорвать с вас эту маску одним махом. С биткоином ситуация такая же - ваши активы носят маску публичного адреса, который связан с кошельком и с вами. Так очень просто выяснить, кто является держателем криптовалюты.

Этот публичный адрес хранит всю историю транзакций, совершенных с биткоином в то время, когда вы используете этот самый кошелек. Историю можно отследить вплоть до самого первого обменного сервиса, который вы использовали, чтобы купить биткоин на фиат (валюты, выпущенные правительством страны). Для совершения такой покупки необходимо было предоставить все персональные данные, как того требуют правила KYC и AML, направленные на идентификацию пользователя и борьбу с отмыванием денег.

После верификации вы получили доступ к биткоин транзакциям, которые включают в себя отправку криптовалют на ваш кошелек. Однако даже те пользователи, которые хранят все свои биткоины на счетах обменников, не отправляя их ни на какие кошельки, подпадают под одно и то же правило: история всех транзакций хранится на блокчейне и может быть видна любому. 

Короче говоря, ваши личные данные связаны с псевдоанонимным IP-адресом кошелька. Единственное, что скрывает ваш кошелек - это его публичный адрес. Вся система кажется конфиденциальной до тех пор, пока вы не поймете, что существует глубокий анализ блокчейна, который отслеживает все транзакции и записывает их данные. 

Анализ блокчейна


Многим компаниям и сервисам удалось разработать инструменты и схемы глубокого анализа блокчейна. Речь идет о Blockseer, Chainalysis, Elliptic и т.д. Они специализируются на сборе и анализе блокчейн переводов и используют различные сложные алгоритмы, которые ищут связи между IP-адресами с целью поиска связей и выявления лиц, стоящих за этими транзакциями.

Не так давно, Chainalysis проинформировал общественность о том, что они вынуждены были позволить Службе по внутреннему налогообложению Америки воспользоваться услугами по выявлению лиц, подозреваемых в налоговом мошенничестве и лиц, которые используют биткоины, чтобы скрываться от кредиторов. Исходя из этой информации, можно предположить, что такое сотрудничество не редкость в мире криптовалют.

Как разорвать эту связь?


Существует несколько инструментов, которые могут помочь вам остаться анонимным. Одним из них является биткоин миксер. Такие сервисы помогают пользователям разрывать связь между кошельком с персональной информацией и всеми используемыми криптовалютными сервисами. Связь между вашими старыми и новыми адресами разрывается, и даже самый сложный алгоритм не сможет отследить ваши биткоин транзакции. История ваших операций будет еще безопаснее, если вы начнете использовать сквозное шифрование и VPN, что поможет вам скрыть все следы в интернете.